I soci di 'Serenissima S.G.R.' S.p.a. sono convocati in
 assemblea ordinaria e straordinaria in prima convocazione per il
 giorno 14 aprile 2005, alle ore 12 (parte ordinaria) e proseguendo
 alle ore 13 (parte straordinaria), presso la sede legale della
 societa' in Verona, via Flavio Gioia n. 71, ed occorrendo, in seconda
 convocazione per il giorno 15 aprile 2005, alle ore 10,30 (parte
 ordinaria) e proseguendo alle ore 11,30 (parte straordinaria), stesso
 luogo, per trattare il seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, relazione sulla
 gestione del Consiglio di amministrazione e relazione del Collegio
 dei sindaci: deliberazioni conseguenti;
     2. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       1. Proposta aumento di capitale sociale alla pari a pagamento
 scindibile da Euro 1.800.000,00 sino a massimi Euro 2.000.000,00;
 assunzione di tutte le deliberazioni conseguenti;
       2. Proposta modifica art. 11 punto 7 dello statuto (diritto di
 prelazione).
 
      Hanno diritto di intervenire in assemblea, ai sensi di legge e
 di statuto, i soci che, almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato
 per la convocazione dell'assemblea a cui il socio intenda
 partecipare, abbiano depositato le azioni presso la sede sociale.
     Verona, 16 marzo 2005
                      Serenissima S.G.R. S.p.a.                       
                  Il presidente: dott. Carlo Lepore                   
S-2676 (A pagamento).