Convocazione assemblea                        
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la sede della societa' per il giorno
 29aprile2005 alle ore11, in prima convocazione ed occorrendo, per il
 giorno 2maggio2005 stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1.Presentazione del bilancio d'esercizio della Brembo S.p.a.
 chiuso al 31 dicembre2004, corredato della relazione degli
 amministratori, della relazione del Collegio sindacale e della
 relazione della societa' di revisione; deliberazioni conseguenti;
       2.Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Brembo al
 31dicembre2004, corredato della relazione degli amministratori sulla
 gestione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione
 della societa' di revisione;
       3.Rinnovo cariche sociali: Consiglio di amministrazione e
 Collegio sindacale per decorso triennio. Deliberazioni ai sensi
 dell'art.2364, comma1, punti 2) e 3) del Codice civile;
       4.Deliberazioni in merito all'acquisto e vendita di azioni
 proprie.
 
    Parte straordinaria:
       5.Proposta di riduzione del capitale sociale ai sensi
 dell'art.2445 del Codice civile mediante annullamento di azioni
 proprie.
 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che
 esibiranno l'apposita certificazione, da richiedere agli Intermediari
 autorizzati, ai sensi della delibera Consob n.11768 del
 23dicembre1998. I singoli azionisti titolari di azioni ordinarie non
 ancora dematerializzate, per esercitare i loro diritti, dovranno
 preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario autorizzato
 per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime
 di dematerializzazione, ai sensi dell'art.51 della delibera Consob
 n.11768 del 23dicembre1998 e chiedere il rilascio della citata
 certificazione. Si precisa inoltre che, ai fini della nomina del
 Collegio sindacale, gli azionisti hanno diritto di presentare presso
 la sede sociale, entro 10giorni dal termine fissato per l'assemblea
 in prima convocazione, una lista secondo le modalita' di cui
 all'art.22 dello statuto sociale.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Alberto Bombassei                 
                                                                      
S-2825 (A pagamento).