Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria in Milano, viaFrigia n. 27, presso la sede sociale, per
 il giorno 28aprile2005 alle ore17, in prima convocazione, ed
 occorrendo, in seconda convocazione il giorno 29aprile2005 stessi ora
 e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1.Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al
 31dicembre2004, relazione del Consiglio di amministrazione sulla
 gestione e relazioni del Collegio sindacale.Delibere inerenti e
 conseguenti;
       2.Nomina del Consiglio di amministrazione e determinazione dei
 relativi compensi;
       3.Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
 determinazione dei relativi compensi;
       4.Esame proposta di rinnovo autorizzazione all'acquisto ed
 all'alienazione di massimo n.250.000 azioni proprie, ai sensi e per
 gli effetti di cui agli artt.2357 e 2357-ter del Codice civile e
 delibere conseguenti.
 
    Parte straordinaria:
       1.Esame progetto di fusione per incorporazione della societa'
 Txt Polymedia S.p.a. nella societa' Txt e-solutions S.p.a. e delibere
 conseguenti.
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti in
 possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art.85 del
 decreto legislativo n.58/98 emessa da intermediario aderente al
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a.
      Con riferimento al punto3 dell'ordine del giorno, si ricorda che
 ai sensi dell'art.23 dello statuto sociale, la nomina del Collegio
 sindacale avverra' sulla base di liste presentate da azionisti che,
 da soli o unitamente ad altri azionisti, rappresentino almeno il 2%
 (duepercento) delle azioni con diritto di voto in assemblea
 ordinaria.
      I signori soci che intendano presentare liste di candidati sono
 invitati a depositarle presso la sede sociale almeno dieci giorni
 prima della data dell'assemblea in prima convocazione, unitamente al
 curriculum dei candidati.
      I soci potranno prendere visione della documentazione prevista
 dalla normativa vigente relativamente agli argomenti di cui alla
 parte ordinaria dell'ordine del giorno durante i quindici giorni
 precedenti l'assemblea, mentre per la parte straordinaria a partire
 da trenta giorni prima dell'assemblea presso la sede legale in
 Milano, viaFrigia n.27. La documentazione sara' messa a disposizione
 del pubblico presso la Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet:
 www.txt.it negli stessi termini.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: ing. Alvise Braga Illa                 
                                                                      
S-2826 (A pagamento).