Avviso di convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria     
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
 ordinaria presso la sede sociale in Assisi S. Maria degli Angeli zona
 ind.le, per il giorno 18 aprile 2005, alle ore 11, in prima
 convocazione ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 19
 aprile 2005, stessa ora e luogo, affinche', previa informativa del
 presidente sulla sentenza 30 dicembre 2004 - 10 gennaio 2005 con cui
 il Tribunale di Perugia ha annullato, per vizio delle forme disposte
 dall'art. 2366 e 2370 (anteriforma) del Codice civile, la delibera
 assembleare del 9 aprile 2001 con conseguente necessita'/opportunita'
 di sottoporre a nuova discussione e deliberazione gli argomenti che
 erano all'ordine del giorno di quella assemblea nonche' di quelle
 successivamente tenutesi, si discuta e si deliberi sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       I. Aumento del numero massimo dei componenti del Consiglio di
 amministrazione da 7 a 11; conseguente modifica dell'art. 12 dello
 statuto sociale;
       II. Adeguamento dello statuto sociale ai sensi del D.L. n.
 6/2003 e succ. mod. ed integrazioni.
 
    Parte ordinaria:
      1. Deliberazioni in ordine all'art. 2386 del Codice civile
 (cooptazione amministratori):
       1.1) nomina dei consiglieri di amministrazione in aggiunta
 degli attuali fino ad un massimo di 4;
       1.2) i seguenti argomenti posti all'ordine del giorno ai sensi
 del primo comma dell'art. 2367 del Codice civile in conseguenza di
 richiesta avanzata con lettera racc. datata 27 febbraio 2001 dai soci
 Gildo Ceccarelli, Marco Ceccarelli, Lamberto Cecchini, Villelmo
 Ceccarelli, Fernando Ceccarelli, Albano Sider S.r.l. (Franco Bovi):
         a) chiarimenti degli amministratori in merito alle
 irregolarita' denunciate dal consigliere Cecchini;
         b) verifica della regolarita' nella tenuta delle scritture
 contabili dell'azienda;
         c) ritardo del presidente del Consiglio di amministrazione
 nella convocazione del richiesto Consiglio di amministrazione,
 allargato ai soci e mancato intervento in tal senso degli altri
 consiglieri e sindaci;
         d) verifica della regolarita' del comportamenti degli
 amministratori e dei sindaci ed eventuale azione di responsabilita';
       e)varie ed eventuali;
 
      2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente e
 determinazione del suo emolumento annuo (cfr. ass. ord. 4 giugno
 2001);
    3. Nomina di due sindaci effettivi e due sindaci supplenti:
       3.1) nomina del presidente del Collegio sindacale (cfr. ass.
 ord. 23 luglio 2001);
 
      4.Presentazione del rendiconto di gestione relativo al primo
 semestre 2002:
       4.1) nomina di due amministratori in sostituzione dei
 rinunciatari; in alternativa riduzione del numero dei consiglieri da
 11 a 9 (cfr. ass. ord. 26 luglio 2002);
 
      5. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2001;
 relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della
 societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
     5.1) conferma nomina di un consigliere cooptato;
       5.2) determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 2002;
       5.3) conversione del capitale sociale in euro: riferimenti
 (cfr. ass. ord. 20 dicembre 2002);
 
      6. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2002;
 relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della
 societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
       6.1) rinnovo del Consiglio di amministrazione previa fissazione
 del numero dei componenti;
       6.2) determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 2003 (cfr. ass. ord. 18 giugno 2003);
 
      7. Presentazione del bilancio sociale al 31 dicembre 2003;
 relazione degli amministratori, del Collegio sindacale e della
 societa' di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti:
       7.1) determinazione del compenso da assegnare al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 2004 (cfr. ass. ord. 5 maggio 2004);
 
      8.Rinnovo del Collegio sindacale per scadenza del mandato
 (cfr.ass. ord. 5 maggio 2004);
      9.Andamento della gestione primo semestre 2004 (cfr. ass. ord.
 30 settembre 2004);
    10. Varie ed eventuali.
 
      L'intervento all'assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto.
     Santa Maria degli Angeli, 24 marzo 2005
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Sergio Longo                      
S-3016 (A pagamento).