L'assemblea  ordinaria  degli  azionisti e' convocata presso la sede
sociale  in Volterra, piazza dei Priori n. 16, per il giorno 26 aprile
2005  alle  ore  14,  in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda
convocazione  per  il  giorno  27 aprile 2005, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
    1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2004, relazioni del Consiglio di
amministrazione,  del  Collegio  sindacale,  della societa' incaricata
del  controllo  contabile e della societa' di revisione; deliberazioni
relative e conseguenti;
    2.   Determinazione   compensi   ai  componenti  il  consiglio  di
amministrazione;
    3.   Assemblea   del  1°  dicembre  2004:  responsabilita'  civile
amministratori, Collegio sindacale e direzione generale;
4. Varie ed eventuali.
  La  partecipazione  all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e
di statuto.
Volterra, 25 marzo 2005
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       prof. Giovanni Manghetti                       
S-3443 (A pagamento).