L'assemblea degli azionisti e' convocata presso gli uffici del
 notaio Longobardi Agostino in via Gorizia n. 7 di Isernia il giorno
 28 aprile 2005 alle ore 18 in prima convocazione ed occorrendo, in
 seconda convocazione il 29 aprile 2005 stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
     1. Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004;
     2. Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
       1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni previste in sede
 di riforma del diritto societario;
     2. Varie ed eventuali.
 
      Per l'intervento in assemblea gli azionisti dovranno depositare
 le azioni almeno cinque giorni prima presso gli uffici della sede
 sociale.
                           Di Iorio S.p.a.                            
             L'amministratore unico: (firma illeggibile)              
                                                                      
C-6767 (A pagamento).