E' convocata l'assemblea ordinaria della societa' Europ
 Assistance Italia S.p.a. presso la sede sociale in Milano, piazza
 Trento n. 8, in prima convocazione il giorno 27 aprile 2005 alle ore
 10,30 ed in seconda convocazione, stessi luogo ed ora, il giorno 28
 aprile 2005, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Deliberazioni ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 2364 del
 Codice civile.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 i quali, ancorche' gia' iscritti del libro dei soci, abbiano
 depositato le azioni, almeno cinque giorni prima di quello fissato
 per l'assemblea, presso qualsiasi Banca/Istituto di credito nonche'
 presso la Cassa della societa'.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
       Il vice presidente/amministratore delegato: Mauro Melis        
                                                                      
M-1072 (A pagamento).