Avviso                                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
 giorno 29 aprile 2005 alle ore 10 in Savigliano, piazza del Popolo n.
 15, presso la sede sociale, in prima convocazione ed, occorrendo, in
 seconda convocazione per il giorno 30 aprile 2005 stesso luogo ed
 ora, per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Comunicazioni della Presidenza;
       2. Bilancio al 31 dicembre 2004, relazioni del Consiglio di
 amministrazione e del Collegio sindacale; distribuzione dell'utile
 netto dell'esercizio;
     3. Nomina Componente Consiglio di amministrazione;
     4. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2389 del Codice civile.
 
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti cui spetta il
 diritto di voto che abbiano depositato le loro azioni presso la sede
 sociale oppure presso UniCredito Italiano S.p.a. almeno cinque giorni
 prima della data dell'assemblea.
 
     Savigliano, 29 marzo 2005
                          Il presidente: avv. Rocca Giovanni Battista.
S-3628 (A pagamento).