Per  il  giorno  28  Aprile 2005 alle ore 15,00 presso la Finconsumo 
Banca  S.p.A.,  con  sede  in  Torino,  Via  Nizza  n.  262,  in prima 
convocazione e, occorrendo, per il giorno 29 Aprile 2005, stessa ora e 
luogo,  in  seconda  convocazione,  e'  indetta  l'Assemblea Ordinaria 
degli Azionisti per discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
    1.  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione e relazione del 
Collegio Sindacale sulla gestione 2004; 
2. Bilancio al 31 Dicembre 2004 e deliberazioni relative. 
  Per   poter   intervenire   all'Assemblea   gli  Azionisti  dovranno 
depositare  le  azioni, almeno due giorni prima della riunione, presso 
la  cassa  della  Sede  Sociale, oppure presso la sede del San Paolo - 
IMI, Torino. 
Torino, 5 aprile 2005 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                     dott. Ettore Gotti Tedeschi                       
IG-122 (A pagamento).