Gli azionisti di Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. sono convocati in
 assemblea straordinaria in prima convocazione per il giorno di sabato
 30 aprile 2005 alle ore 10, presso la sede legale in Perugia,
 corsoVannucci n.39, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il
 giorno di martedi' 3 maggio 2005, alle ore 12, nello stesso luogo,
 per discutere e deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del Progetto di fusione per incorporazione in
 UniCredito Italiano S.p.a. di Banca dell'Umbria 1462 S.p.a. e Cassa
 Risparmio Carpi S.p.a., deliberazioni inerenti e conseguenti e
 conferimento dei poteri.
 
      Possono partecipare all'assemblea gli azionisti che producano la
 comunicazione dell'intermediario ad attestazione che le azioni sono
 state depositate a norma di legge e di statuto.
     Perugia, 30 marzo 2005
                   Banca dell'Umbria 1462 - S.p.a.                    
       Il presidente: avv. Luigi Giacomo Scassellati Sforzolini       
                                                                      
S-3703 (A pagamento).