Convocazione assemblea in parte ordinaria ed in parte straordinaria  
                                                                      
      Ai sensi di legge e dello statuto sociale, si convoca 
 l'assemblea in parte ordinaria ed in parte straordinaria degli 
 azionisti presso lo studio del notaio Ruta Leonardo in Fucecchio, via 
 F. Cavallotti n. 1 per il giorno 30 aprile 2005 alle ore 9 in prima 
 convocazione ed occorrendo per il giorno 10 maggio 2005 alle ore 17 
 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Deliberazione di cui all'art. 2364, primo comma n. 1 del 
 Codice civile e destinazione del risultato d'esercizio. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica art. 7 dello statuto sociale in ordine alla 
 possibilita' di emettere particolari categorie d'azioni; 
       2. Proposta di aumento del capitale sociale a pagamento 
 mediante emissione di n. 6.900 azioni del valore nominale di Euro 
 51,65 cadauna al prezzo di Euro 73,00. 
 
      Sono invitati ad intervenire tutti gli azionisti debitamente 
 iscritti a libro soci, ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 
     Fucecchio, 1. aprile 2005 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                           Caciolli Giorgio                           
                                                                      
S-4095 (A pagamento).