Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria e
straordinaria in Roma, presso il Centro Congressi Enel in viale Regina
Margherita n. 125 per il giorno 25 maggio 2005 alle ore 11 in prima
convocazione e occorrendo, per il giorno 26 maggio 2005, stessa ora e
luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2004. Relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa'
di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2004;
2. Destinazione dell'utile di esercizio.
Parte straordinaria:
1. Modalita' di nomina del Consiglio di amministrazione mediante
voto di lista. Modifica dell'art. 14.3, lettera a) dello statuto;
2. Delega al Consiglio di amministrazione della facolta' di aumentare
il capitale sociale a servizio del piano di ''stock option'' 2005 per
un importo massimo di
Euro 28.757.000, mediante emissione di azioni ordinarie riservate a
dirigenti dell'ENEL S.p.a. e/o di societa' da questa controllate, da
assegnare mediante offerta in sottoscrizione a pagamento e con
esclusione del diritto di opzione ai sensi del combinato disposto
dell'art. 2441, ultimo comma del Codice civile e dell'art. 134, comma
2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Deliberazioni
inerenti e conseguenti. Modifica dell'art. 5 dello statuto.
Parte ordinaria:
3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
4. Determinazione della durata in carica del Consiglio di
amministrazione;
5. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione;
6. Nomina del presidente del Consiglio di amministrazione;
7. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di
amministrazione;
8. Integrazione del Collegio sindacale. Deliberazioni conseguenti;
9. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli
esercizi 2005, 2006 e 2007.
Le materie all'ordine del giorno verranno trattate nella sequenza
sopra indicata.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i quali
sia pervenuta alla Societa' tempestiva comunicazione effettuata da un
intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente.
Si segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che
possa intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le
azioni almeno due giorni prima della data fissata per la singola
riunione e non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto
luogo.
I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed il
bilancio consolidato al 31 dicembre 2004, unitamente alle rispettive
relazioni del Consiglio di amministrazione, sono stati depositati a
disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la sede
della Borsa Italiana S.p.a. a decorrere dal 31 marzo 2005.
Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti posti
all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente, verranno
poste a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la
sede della Borsa Italiana S.p.a. entro il 10 maggio 2005; gli
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
Per quanto riguarda la nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione, si segnala che la modificazione dell'art. 14.3,
lettera a), dello statuto proposta dal Consiglio di amministrazione
all'assemblea prevede che dalla lista che ha ottenuto il maggior
numero dei voti espressi dagli azionisti vengano tratti, nell'ordine
progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, i sette
decimi (e non piu' i quattro quinti) degli amministratori da eleggere
con arrotondamento, in caso di numero frazionario inferiore
all'unita', all'unita' inferiore.
La medesima proposta lascia invece invariate le modalita' con cui i
restanti amministratori vengono tratti dalle altre liste. Tale sistema
elettivo, qualora la indicata proposta del Consiglio di
amministrazione venga approvata dall'assemblea, trovera' applicazione
gia' in occasione della nomina dei componenti il Consiglio di
amministrazione all'ordine del giorno della medesima assemblea.
Ai sensi di statuto i componenti il Consiglio di amministrazione
saranno quindi eletti mediante voto di lista. Le liste dei candidati
alla carica di amministratore potranno essere presentate dagli
azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti, rappresentino
almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea.
Essendo l'Enel S.p.a. iscritta nella apposita sezione dell'elenco
generale degli intermediari finanziari riservata ai soggetti che non
esercitano la propria attivita' nei confronti del pubblico, i
candidati alla carica di amministratore dovranno essere in possesso
dei requisiti di onorabilita' previsti dal decreto del Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 516 del 30
dicembre 1998.
La presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste
dovranno avvenire secondo le modalita' e nei termini previsti dallo
statuto.
In relazione alla predisposizione delle liste si ricorda che, in
caso di cessazione anticipata degli amministratori dalla carica,
l'art. 14.5 dello statuto contempla un meccanismo di cooptazione
vincolata in base al quale e' previsto, ove possibile, il subentro dei
candidati non eletti che risultano inseriti nella medesima lista di
appartenenza degli amministratori cessati.
Si ricorda che l'art. 7 del Codice di autodisciplina delle societa'
quotate prevede che unitamente alle liste venga depositata presso la
sede sociale un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali
e professionali dei candidati, accompagnata dalla indicazione
dell'eventuale idoneita' dei medesimi a qualificarsi come indipendenti
ai sensi dell'art. 3 del medesimo codice.
Per agevolare la verifica della propria legittimazione
all'intervento in assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di
diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante
tale legittimazione alla segreteria societaria dell'Enel S.p.a. per
posta (Enel S.p.a. - Segreteria societaria, viale Regina Margherita n.
137 - 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83055028, almeno
due giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima
convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro spettanti,
coloro che intendano intervenire in assemblea in rappresentanza
legale o volontaria di azionisti e di altri titolari di diritto di
voto possono far pervenire la documentazione comprovante i loro poteri
alla segreteria societaria dell'Enel S.p.a. secondo le modalita' e
nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione
personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in
assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9 del 25 maggio 2005
per la prima convocazione e dalle ore 9 del 26 maggio 2005 per la
seconda convocazione.
Un servizio di assistenza assembleare e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: tel. 06/88345212
- Fax 06/88345203.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Piero Gnudi
S-4987 (A pagamento).
