Avviso di convocazione di assemblea straordinaria            
  Gli  azionisti,  amministratori  e sindaci della Cin Cin S.p.a. sono 
convocati in assemblea straordinaria per il giorno 27 maggio 2005 alle 
ore  17  presso il notaio Adriano Metelli in Brescia, via delle Grazie 
n.  6  in  prima  convocazione  e, occorrendo, per il giorno 31 maggio 
2005,  alle  ore  18,  stesso  luogo,  in  seconda  convocazione,  per 
deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
1. Ratifica della conversione del capitale sociale in Euro; 
2. Aumento gratuito del capitale sociale da  Euro  104.000,00 a  Euro 
120.000,00 mediante utilizzo delle riserve esistenti; 
3. Modifica dell'articolo relativo alla sede sociale; 
4. Modifica oggetto sociale; 
5. Abrogazione vecchio statuto sociale; 
  6.   Approvazione   testo   clausola   di   prelazione  in  tema  di 
trasferimento azionario; 
  7.   Adozione   del   nuovo  testo  di  statuto  sociale  anche  per 
l'adeguamento  al  decreto  legislativo  17  gennaio  2003  n. 6 (c.d. 
riforma del diritto societario); 
8. Varie ed eventuali. 
  Ai  sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, possono 
intervenire  all'assemblea  i  soci  che abbiano depositato le azioni, 
almeno cinque giorni prima, presso la sede sociale. 
                           Cin Cin S.p.a.:                             
                         dott. Quilleri David                          
C-9149 (A pagamento).