L'assemblea  dei  soci  e' convocata in sede straordinaria presso lo 
studio  legale  Rausse  in  Milano, via Visconti di Mondrone n. 28, in 
prima  convocazione  per  il giorno 30 maggio 2005, alle ore 15,45, e, 
occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il  giorno 31 maggio 2005 
stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
    Adozione  di un nuovo testo di statuto sociale adeguato alla nuova 
normativa societaria di cui al decreto legislativo n. 6/2003. 
  Per  la  partecipazione  all'assemblea  e il conferimento di delega, 
valgono le disposizioni di legge e di statuto. 
Le azioni dovranno essere depositate nei termini prescritti dal- 
  l'art. 2370 del Codice civile presso la sede legale ovvero Unicredit 
Banca d'Impresa S.p.a. 
Milano, 2 maggio 2005 
                           L'amministratore unico : cav. Mario Besana. 
M-1648(A pagamento).