Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
I Signori Azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
Prima Convocazione per il giorno 18 giugno 2005 ore 9,00; in Seconda
Convocazione per il giorno 19 giugno 2005 ore 9,00, ed in Terza
Convocazione per il giorno 27 giugno 2005 ore 9,00 presso la ''Sala
Don Maestrini'' auditorium della Banca di Credito Cooperativo di
Pontassieve, in Pontassieve, Piazza Cairoli 5, piano terreno, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Proposta di modifiche statutarie dipendenti dall'adeguamento
del testo dello statuto alle nuove norme di diritto societario. Le
modifiche riguardano gli articoli: 2 Sede sociale - 5 Capitale sociale
finanziamenti soci - 7 Obbligazioni - 9 Modalita' di convocazione
delle assemblee -
10 Diritto di intervento in assemblea - 11 Modalita' di
svolgimento dell'assemblea - 12 Competenze dell'Assemblea Ordinaria -
13 Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea Ordinaria - 14
Competenze dell'Assemblea Straordinaria - 15 Quorum deliberativo
dell'Assemblea Straordinaria - 16 Consiglio d'Amministrazione della
societa' - 17 Modalita' di nomina del Consiglio d'Amministrazione - 18
Riunioni del Consiglio d'Amministrazione. Modalita' di convocazione -
19 Competenze del Consiglio d'Amministrazione. Quorum deliberativo -
23 Collegio Sindacale - 29 Recesso - 30 Clausola di conciliazione - 31
Disposizione finale.
2. Proposta di approvazione di aumento di capitale per complessivi
euro 9.382.239,20 con emissione di n° 46.911.196 di azioni da euro
0,20 cadauna con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art.
2441 co. 4 1° periodo cod. civ.
3. Proposta di modifica degli articoli dello statuto sociale
conseguenti alle proposte su indicate.
Informativa agli Azionisti per l'intervento in Assemblea e il voto.
Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e di
Statuto.
Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto Sociale, il
voto puo' essere esercitato anche per corrispondenza secondo le norme
di legge e di regolamento vigenti. La scheda per l'esercizio del
diritto di voto sara' a disposizione presso la sede legale della
societa'. La scheda di voto dovra' essere inviata alla sede legale
della societa' in Firenze, via della Villa Demidoff 46, Ufficio
Segreteria di Presidenza, e dovra' pervenire entro le quarantotto ore
precedenti l'Assemblea di prima convocazione.
La documentazione prescritta dalla normativa vigente in relazione
alle proposte all'ordine del giorno sara' messa a disposizione del
pubblico presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.A.
almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea
straordinaria in prima convocazione. Gli Azionisti hanno facolta' di
ottenerne copia a proprie spese.
Firenze, 12 maggio 2005
Centro HL Distribuzione S.p.a.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
Federigo Franchi
IG-194 (A pagamento).
