Avviso di convocazione assemblea straordinaria ed ordinaria      
                                                                      
      I signori soci della societa' sono convocati in assemblea
 straordinaria ed ordinaria presso lo studio notarile Guasti, in
 Milano, piazza Ferrari n. 8, in unica convocazione, per il giorno 16
 (sedici) giugno 2005 alle ore 16,30 per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       1. Eventuale revoca, a seguito cessazione della procedura
 fallimentare ex art. 118 n. 2 L.F., dello stato di liquidazione e
 delibere conseguenti;
       2. Trasformazione in Societa' a responsabilita' limitata ed
 adozione di un nuovo testo di statuto;
       3. A seguito della trasformazione di cui al punto n. 2,
 riduzione del capitale sociale ad Euro 100.000,00. La riduzione del
 capitale, da attuarsi mediante imputazione dell'eccedenza a riserva
 straordinaria, e' giustificata dall'esigenza di ridurre l'entita'
 delle spese di gestione in particolare considerazione dello stato di
 liquidazione della societa' nonche' dalla oggettiva esuberanza del
 capitale rispetto all'attivita' sociale concretamente esercitabile.
 
    Parte ordinaria:
       1.Dimissioni del Collegio sindacale; delibere inerenti e
 conseguenti;
       2. Dimissioni del liquidatore unico: delibere conseguenti
 (qualora non gia' nominato nuovo Organo amministrativo ai sensi del
 punto 1 della parte straordinaria del presente ordine del giorno);
     3. Varie ed eventuali.
 
      Si invitano i signori soci che desiderino intervenire
 all'assemblea a rispettare le regole di legge e statutarie afferenti
 il deposito preventivo delle azioni presso la sede sociale e le
 modalita' per la rappresentanza a mezzo delega.
     Milano, 26 maggio 2005
           Casa di Cura Beato Matteo S.p.a. (in fallimento)           
           Il liquidatore unico: avv. Andrea Rodolfo Masera           
S-6512 (A pagamento).