Si  comunica  che per il giorno 22 giugno 2005 alle ore 16 presso la
sede  del notaio dott. Alberto Degli Esposti in Milano, via Manzoni n.
19  e'  convocata  in  prima  convocazione l'assemblea degli azionisti
della societa' New Tax Free Vat Refund Service For Tourists S.p.a. con
sede  in  Milano,  via  Caianello  n.  15  ed  occorrendo  in  seconda
convocazione  per  il  giorno 27 giugno 2005, stesso luogo ed ora, per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
Parte straordinaria:
Aumento del capitale sociale;
    Modifiche  statutarie  a  seguito della recente riforma del Codice
civile.
Parte ordinaria:
    Approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2004 e
delibere relative;
Nomina del nuovo Organo di controllo;
Conferimento dell'incarico per il controllo contabile.
                          L'amministratore unico: Piervincenzo Facchi.
M-1935 (A pagamento).