Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria           
  I   signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e 
straordinaria  per il giorno 24 giugno 2005 alle ore 21 presso la sede 
legale della societa' sita in Senato di Lerici (SP), via Ameglia n. 9, 
e  occorrendo in seconda convocazione alle ore 10 del giorno 25 giugno 
2005, stesso luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
Parte ordinaria: 
    1.  Approvazione  del  progetto  di bilancio al 31 dicembre 2004 e 
relativi allegati; 
    2.  Presentazione  del  bilancio consolidato al 31 dicembre 2004 e 
relativi allegati; 
    3. Chiarimenti e verifiche in merito all'azione di responsabilita' 
deliberata dall'assemblea del 9 luglio 2004; 
    4.  Chiarimento,  specificazione  e  conferma di quanto deliberato 
dall'assemblea   del   9   luglio   2004   in   ordine  all'azione  di 
responsabilita' nei confronti degli Organi sociali; 
    5. Ratifica azione di responsabilita' nei confronti della societa' 
di revisione Price Waterhouse Coopers; 
    6. Rinunce e transazioni riferite all'azione di responsabilita' di 
cui al punto 3 all'ordine del giorno; 
    7.  Ratifica  del  conferimento  alla  societa'  di  revisione del 
mandato per il controllo contabile; 
    8.  Nomina dell'Organo amministrativo e del Collegio sindacale per 
il triennio 2005 - 2007; 
9. Determinazione compensi nuovo Organo amministrativo; 
10. Presentazione progetto triennale di sviluppo industriale; 
11. Varie ed eventuali. 
Parte straordinaria: 
1. Aumento del capitale sociale fino ad un massimo di  Euro            
3.000.000,00  con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 
2441, comma 5, del Codice civile. 
  Possono  intervenire  all'assemblea gli azionisti iscritti nel Libro 
Soci  almeno  cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il 
bilancio e le relazioni sulle proposte concernenti le materie previste 
dall'ordine   del   giorno,   saranno   depositate   presso   la  sede 
amministrativa  della societa' durante i quindici giorni che precedono 
l'adunanza.  Gli  azionisti  hanno  facolta'  di  prenderne  visione e 
ottenerne copia a loro spese. 
Senato di Lerici, 30 maggio 2005 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                          Rino Mario Gambari                           
S-6679 (A pagamento).