Avviso di convocazione assemblea                   
  I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea in sede ordinaria
presso  gli uffici della societa' in Varese, Via S. Sanvito n. 80/A, e
in  sede  straordinaria  presso  lo  studio  del  notaio A. Ferrara in
Varese,  viale  Aguggiari n. 32, per il giorno di mercoledi' 29 Giugno
2005,  alle  ore  9,30  per la parte ordinaria e alle ore 10,30 per la
parte  straordinaria  ed,  occorrendo,  in seconda convocazione per il
giorno  di  martedi' 12 luglio 2005, stessi luoghi e stessi orari, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
Parte ordinaria:
1. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;
    2.  Provvedimenti  ai  sensi degli articoli 2446 - 2447 del Codice
civile;
3. Varie ed eventuali.
Parte straordinaria:
    1.  Adozione  di  un  nuovo  statuto sociale anche alla luce della
nuova normativa della legge del diritto societario;
2. Trasferimento sede sociale.
  Potranno   intervenire   all'assemblea  gli  azionisti  che  abbiano
depositato le loro azioni almeno cinque giorni prima di quello fissato
per   l'adunanza,  presso  le  casse  sociali  e/o  presso  le  banche
incaricate.
LI', 6 giugno 2005
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        Gianvittorio Gandolfi                         
S-7144 (A pagamento).