Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della 'Interacciai S.p.a con unico socio'
 sono convocati in assemblea ordinaria per il giorno 30 giugno 2005,
 alle ore 15, presso la sede legale della societa' in Reggio Emilia,
 via Pasteur n. 2, in prima convocazione, per discutere e deliberare
 sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Relazione sulla gestione e bilancio al 31 dicembre 2004;
 deliberazioni relative;
       2.Relazione del Collegio sindacale al bilancio chiuso al 31
 dicembre 2004;
       3. Integrazione dell'Organo amministrativo, deliberazioni
 relative;
       4. Determinazione compenso all'organo amministrativo;
 deliberazioni relative.
 
      Nel caso in cui l'assemblea non risultasse valida per effetto
 della mancanza dei requisiti richiesti dallo statuto e dalla legge,
 fin d'ora viene fissata in seconda convocazione, nello stesso luogo
 ed alla stessa ora, per il giorno 27 luglio 2005.
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno
 depositato le loro azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni
 prima della riunione.
     Reggio Emilia, 6 giugno 2005
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      dott. Spallanzani Erminio                       
                                                                      
S-7224 (A pagamento).