Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria          
  I   signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  in  Milano,  via Monte di Pieta' n. 8, per il giorno 12
luglio  2005  alle  ore  9,30  in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda convocazione per il giorno 13 luglio 2005, stesso luogo e ora,
per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
Parte ordinaria:
1. Nomina di amministratore.
Parte straordinaria:
1. Aumento del capitale sociale da  Euro  27.090.000 ad  Euro        
52.000.000,  mediante  emissione  di  n.  6.700.000  azioni ordinarie,
godimento 1° gennaio 2005;
2. Conseguente modifica dell'art. 5 dello statuto sociale.
  Hanno  diritto  d'intervenire  gli azionisti che abbiano effettuato,
almeno  due giorni prima di quello fissato per l'adunanza, il deposito
delle  azioni  presso  la  cassa  sociale o presso la cassa incaricata
Banca Intesa S.p.a.
Milano, 10 giugno 2005
                 Banca Intesa Private Banking S.p.a.                  
                    Il presidente: Giampio Bracchi                    
M-2137 (A pagamento).