I signori Azionisti sono convocati in Assemblea Straordinaria e
 Ordinaria presso la Sede Sociale in Torino, via Alassio n. 11/C, in
 prima convocazione per lunedi' 24 ottobre 2005 alle ore 11.30 e
 occorrendo, in seconda convocazione per giovedi' 27 ottobre 2005 alle
 ore 11.30 per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte Straordinaria:
       1) Approvazione della scissione parziale di UniCredit Banca
 MedioCredito S.p.A. a favore di UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. e di
 UniCredit Infrastrutture S.p.A.: conseguenti modifiche dello statuto
 sociale;
       2) Proposta di aumento del capitale sociale di e 100.000.000,20
 mediante emissione senza sovraprezzo di numero 19.379.845 azioni di
 nominale Euro 5,16 ciascuna, da liberarsi mediante conferimento ex
 art. 2440 c.c. da parte del socio UniCredito Italiano S.p.A. del ramo
 d'azienda 'Global Investor Services' e conseguente modifica dell'art.
 5 primo comma dello Statuto sociale con efficacia dalla data del
 conferimento;
       3) Proposta di modifica della denominazione sociale e
 istituzione della Direzione Generale in Milano con conseguente
 modifica degli art. 1 e 2 dello Statuto sociale con efficacia dalla
 data del conferimento di cui al precedente punto 2).
 
    Parte Ordinaria:
       1) Provvedimenti ai sensi degli art. 2364, comma 1, n. 2 e
 2386, comma 1 C.C.
 
      Per la partecipazione all'assemblea valgono le vigenti
 disposizioni di legge e di Statuto.
     Torino, 29 settembre 2005
                 Per il Consiglio di Amministrazione                  
                 Il Presidente: Francesco Coda Zabet                  
                                                                      
IG-281 (A pagamento).