I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si
 terra' in prima convocazione presso l'Auditoriuni Paganini in Parma,
 via Toscana n. 5/A, per il giorno 7 novembre 2005, ore 11, ed,
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 8 novembre 2005,
 stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Nomina del Consiglio di amministrazione, determinazione
 della relativa durata in carica e determinazione dei compensi.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;
 
      2. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei relativi
 compensi. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
  La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
 sara' messa a disposizione presso la sede legale della societa' in
 Collecchio (PR), via Oreste Grassi n. 26, presso Borsa Italiana
 S.p.a. e sara' altresi' messa a disposizione sul sito internet della
 societa' www.parmalat.net almeno 15 giorni prima della data fissata
 per la prima convocazione.
      Gli azionisti hanno facolta' di prenderne visione di ottenerne
 copia.
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea, nel rispetto delle
 norme di legge, i titolari di diritti di voto legittimati dalla
 attestazione, rilasciata dall'intermediario incaricato della tenuta
 dei conti, comprovante il deposito delle azioni in regime di
 dematerializzazione e gestione accentrata da almeno due giorni non
 festivi precedenti la riunione assembleare in prima convocazione, e
 trasmessa alla societa' dall'intermediario in conformita' alla
 normativa applicabile.
      Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
 spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in
 rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari
 di diritto di voto possono far pervenire la documentazione
 comprovante i loro poteri a Servizio Titoli S.p.a. a mezzo fax al
 numero 02-46776850 almeno due giorni non festivi prima della data
 fissata per l'assemblea in prima convocazione.
      Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, le
 liste per la nomina del Consiglio di amministrazione, potranno essere
 presentate soltanto dagli azionisti che da soli o insieme ad altri
 azionisti siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti
 almeno l'1% del capitale sociale avente diritto di voto
 nell'assemblea ordinaria. Al fine di comprovare la titolarita' del
 numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste, gli
 azionisti dovranno depositare presso la sede della societa', assieme
 alle liste, l'apposita certificazione comprovante il possesso
 azionarlo. Le liste presentate dagli azionisti dovranno essere
 depositate presso la sede della societa' e pubblicate a spese degli
 azionisti in almeno due dei seguenti quotidiani: Corriere della Sera,
 La Repubblica o Il Sole 24 ore nonche' nel Financial Times almeno
 entro il giorno 31 ottobre 2005.
      Infine si ricorda che, ai sensi dell'art. 21 dello statuto
 sociale, le liste per la nomina del Collegio sindacale dovranno
 essere presentate secondo le medesime disposizioni previste per la
 nomina del Consiglio di amministrazione.
     Collecchio, 1. ottobre 2005
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: prof. Raffaele Picella                 
                                                                      
S-10346 (A pagamento).