Egregio Socio,  
siete   invitato   ad  intervenire  all'assemblea  generale  ordinaria  
convocata  per  il  giorno  lunedi'  24  ottobre 2005, alle ore 11,30,  
presso la sede sociale di via Torino n. 96 in Casteggio, ed occorrendo  
in  seconda  convocazione per il giorno domenica 30 ottobre 2005, alle  
ore  9,  presso  la  ''Sala  Ballabio''  di via Truffi, zona Fiera, in  
Casteggio,         per         deliberare         sul         seguente  
                          Ordine del giorno:                            
    1.  Approvazione  del bilancio dell'esercizio 2004/2005, chiuso il  
30 giugno 2005, e ratifica concorso spese;  
    2.  Provvedimenti  conseguenti all'esecuzione della conversione in  
azioni di nominali  Euro  25,00 del capitale sociale, gia' denominato  
in quote di nominali  Euro  25,82;  
3. Vendita immobile ex SVIC;  
  4.  Proposta  di delibera di conferimento alla Cantina, da parte dei  
soci/viticoltori, della rappresentativita' in seno al Consorzio Tutela  
Vini D.O.C. Oltrepo Pavese;  
5. Fissazione emolumenti del Collegio sindacale;  
  6.  Rinnovo  cariche  sociali  per  il triennio 2005/2008. Scadono i  
Signori:  
 a)  Consiglio di amministrazione:  
Ruffinazzi Vittorio - Presidente;  
Faravelli Graziano - Vice Presidente;  
  Como   Marco   e   Dellatorre  Paolo  -  Consiglieri  zona  Montalto  
Pavese;Risi  Loredana,  Picco  Michele e Romanini Andrea - Consiglieri  
zona Borgo Priolo;  
  Tentori  Angelo  e  Zanotti  Maurizio  - Consiglieri zona Borgoratto  
Mormorolo;  
Piccinini Fabio e Rocchelli Antonio - Consiglieri zona Casteggio;  
 b) Collegio sindacale:  
Colombo Franco - Presidente;  
Trazi Cesare e Codevilla Giorgio - Sindaci effettivi;  
Belardinelli Federico e Moroni Enzo - Sindaci supplenti.  
Si ricorda ai signori soci che:  
    i  documenti di bilancio, comprensivi della nota integrativa, sono  
a disposizione presso la sede sociale;  
    le  candidature  per  il  rinnovo  delle  cariche sociali dovranno  
pervenire  presso  la  sede sociale, in forma scritta, entro le ore 16  
del giorno 22 ottobre 2005;  
    la liquidazione a saldo dei conferimenti uve vendemmia 2004, sara'  
effettuata, a bilancio approvato, con valuta 2 novembre 2005.  
Casteggio, 23 settembre 2005  
                  p. Il Consiglio di amminsitrazione                    
                  Il presidente: Vittorio Ruffinazzi                    
S-10412 (A pagamento).