Avviso di convocazione assemblea ordinaria                
  I  soci  della societa' sono convocati in assemblea ordinaria che si  
terra'  presso la sede sociale in Foro Buonaparte n. 65 - 20121 Milano  
(MI),  in prima convocazione per il giorno 24 ottobre 2005 alle ore 7,  
ed, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 25 ottobre 2005  
alle ore 13, stesso luogo, per discutere e deliberare sulseguente  
                          Ordine del giorno:                            
1. Delibere ai sensi dell'art. 2364 del Codice civile;  
2. Varie ed eventuali.  
  Hanno  diritto di intervenire in assemblea gli azionisti che avranno  
depositato  le azioni presso la sede sociale nei termini di legge e di  
statuto.  
Milano, 29 settembre 2005  
                            Cosmit S.p.a.                               
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:              
                           Rosario Messina                              
S-10413 (A pagamento).