Convocazione dell'assemblea ordinaria                 
                                                                      
      I soci della Creval Banking S.p.a. sono convocati in assemblea
 ordinaria, in unica convocazione, per il giorno 6 aprile 2006 alle
 ore 10, in Milano, via Santo Spirito n. 14, per deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
 sindacale sull'esercizio 2005; presentazione del bilancio al 31
 dicembre 2005; delibere inerenti e conseguenti;
     2. Conferimento dell'incarico di revisione contabile;
       3. Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di
 amministrazione e nomina degli amministratori per gli esercizi
 2006-2008;
     4. Determinazione del compenso degli amministratori;
     5. Nomina del Collegio sindacale per gli esercizi 2006-2008;
     6. Determinazione del compenso del Collegio sindacale.
 
      Le azioni della societa' sono immesse nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione. Possono quindi
 intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto
 e per i quali sia stata effettuata l'apposita comunicazione da parte
 dell'intermediario incaricato della tenuta dei conti, ai sensi degli
 artt. 33-34-bis del regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
 11768 del 23 dicembre 1998 e successive modificazioni.
     Milano, 1. marzo 2006
                               Il presidente: dott. Giovanni De Censi.
M-520 (A pagamento).