I   signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e 
straordinaria  presso  la  Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, 
via  Gobetti n. 101 - Bologna per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 10 
in  prima  convocazione  ed, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2006, 
stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per trattare e deliberare 
sul seguente 
                          Ordine del giorno:                           
Parte ordinaria: 
    1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  dicembre  2005, relazione sulla 
gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio 
sindacale: deliberazioni conseguenti; 
    2.  Autorizzazione  all'acquisto  di azioni proprie e modalita' di 
disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti; 
    3.  Presa  d'atto  delle  nomine  dei  componenti  il Consiglio di 
Amministrazione ex art. 2449 del Codice civile; 
    4.  Nomina  di  un nuovo componente il Consiglio d'amministrazione 
non designato ex art. 2449 del Codice civile; 
    5.  Conferimento  dell'incarico  di  revisione  contabile  per gli 
esercizi 2006-2011. 
Parte straordinaria: 
    1.  Approvazione  del  ''Progetto di fusione per incorporazione di 
Geat Distribuzione Gas S.p.a. in Hera S.p.a.''; 
2. Modifica articoli 7 e 17 dello statuto sociale; 
    3.  Modifica  articoli  18,  25,  26,  27  dello  statuto sociale, 
introduzione  nuovo  articolo  29 allo statuto sociale e rinumerazione 
articoli  29,  30,  31  e  32  dello  statuto  sociale in seguito alla 
introduzione del nuovo articolo 29. 
  Le   relazioni   illustrative   degli  argomenti  e  delle  proposte 
all'ordine del giorno, compresi i bilanci d'esercizio e consolidato al 
31  dicembre  2005 con la relazione sulla gestione, restano depositati 
presso  la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini 
di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. 
Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale: 
    1)  i soci, ad eccezione dei soci titolari di diritti di nomina ex 
art.  2449  del  Codice  civile,  che  rappresentino almeno l'1% delle 
azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, hanno facolta' 
di  presentare  liste  per  la nomina di un componente il Consiglio di 
amministrazione; 
    2)  le liste di cui sopra, nelle quali i candidati dovranno essere 
elencati  mediante  numero  progressivo  pari  al  numero  massimo dei 
componenti eleggibili per i posti da ricoprire, saranno rese pubbliche 
mediante   deposito   presso  la  sede  sociale  ed  annuncio  su  tre 
quotidiani    a   diffusione   nazionale   di   cui   due   economici, 
rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; 
    3)  ogni  socio puo' presentare o concorrere a presentare e votare 
una sola lista; 
    4) le adesioni ed i voti espressi in violazione a tale divieto non 
sono attribuiti ad alcuna lista; 
    5)  unitamente  alle  liste dovranno essere depositate, a cura dei 
presentatori, una descrizione del curriculum  professionale        dei 
candidati,  le  accettazioni  irrevocabili  dell'incarico da parte dei 
candidati    (condizionate    alle    loro   nomine),   l'attestazione 
dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o decadenza; 
  6)   nessuno   puo'   essere  candidato  in  piu'  di  una  lista  e 
l'accettazione  delle  candidature  in  piu'  di una lista e' causa di 
ineleggibilita'. 
  Ai  sensi  dell'art.  11  dello  statuto  sociale,  hanno diritto di 
intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  legittimati  in  base alle 
vigenti disposizioni normative. 
  Gli   azionisti   o   i   loro   rappresentanti  che  parteciperanno 
all'assemblea  potranno  far pervenire, per posta o via fax (al numero 
051-287.244),  alla  segreteria societaria di Hera S.p.a., copia della 
documentazione  attestante  la  loro  legittimazione all'intervento in 
assemblea,  almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima 
convocazione. 
  I   soggetti   diversi   dagli  azionisti  che  intendano  assistere 
all'assemblea  dovranno far pervenire, con le medesime modalita' e nei 
termini sopra riportati, apposita richiesta. 
Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum    
costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima convocazione e, 
pertanto,  si  informano i signori azionisti che l'assemblea si terra' 
in  seconda  convocazione il giorno 27 aprile 2006 alle ore 10, presso 
la  Sala  Auditorium  del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n. 101 - 
Bologna. 
Bologna, 14 marzo 2006 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:             
                   dott. Tomaso Tommasi di Vignano                     
S-2053 (A pagamento).