I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n. 101 - Bologna per il giorno 26 aprile 2006 alle ore 10 in prima convocazione ed, occorrendo, per il giorno 27 aprile 2006, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione per trattare e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2005, relazione sulla gestione, proposta di ripartizione dell'utile e relazione del Collegio sindacale: deliberazioni conseguenti; 2. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie e modalita' di disposizione delle medesime: provvedimenti conseguenti; 3. Presa d'atto delle nomine dei componenti il Consiglio di Amministrazione ex art. 2449 del Codice civile; 4. Nomina di un nuovo componente il Consiglio d'amministrazione non designato ex art. 2449 del Codice civile; 5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile per gli esercizi 2006-2011. Parte straordinaria: 1. Approvazione del ''Progetto di fusione per incorporazione di Geat Distribuzione Gas S.p.a. in Hera S.p.a.''; 2. Modifica articoli 7 e 17 dello statuto sociale; 3. Modifica articoli 18, 25, 26, 27 dello statuto sociale, introduzione nuovo articolo 29 allo statuto sociale e rinumerazione articoli 29, 30, 31 e 32 dello statuto sociale in seguito alla introduzione del nuovo articolo 29. Le relazioni illustrative degli argomenti e delle proposte all'ordine del giorno, compresi i bilanci d'esercizio e consolidato al 31 dicembre 2005 con la relazione sulla gestione, restano depositati presso la sede sociale e la sede di Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. Ai sensi dell'art. 17 dello statuto sociale: 1) i soci, ad eccezione dei soci titolari di diritti di nomina ex art. 2449 del Codice civile, che rappresentino almeno l'1% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, hanno facolta' di presentare liste per la nomina di un componente il Consiglio di amministrazione; 2) le liste di cui sopra, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo pari al numero massimo dei componenti eleggibili per i posti da ricoprire, saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale ed annuncio su tre quotidiani a diffusione nazionale di cui due economici, rispettivamente almeno venti e dieci giorni prima dell'adunanza; 3) ogni socio puo' presentare o concorrere a presentare e votare una sola lista; 4) le adesioni ed i voti espressi in violazione a tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista; 5) unitamente alle liste dovranno essere depositate, a cura dei presentatori, una descrizione del curriculum professionale dei candidati, le accettazioni irrevocabili dell'incarico da parte dei candidati (condizionate alle loro nomine), l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilita' e/o decadenza; 6) nessuno puo' essere candidato in piu' di una lista e l'accettazione delle candidature in piu' di una lista e' causa di ineleggibilita'. Ai sensi dell'art. 11 dello statuto sociale, hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti legittimati in base alle vigenti disposizioni normative. Gli azionisti o i loro rappresentanti che parteciperanno all'assemblea potranno far pervenire, per posta o via fax (al numero 051-287.244), alla segreteria societaria di Hera S.p.a., copia della documentazione attestante la loro legittimazione all'intervento in assemblea, almeno tre giorni prima della data dell'assemblea in prima convocazione. I soggetti diversi dagli azionisti che intendano assistere all'assemblea dovranno far pervenire, con le medesime modalita' e nei termini sopra riportati, apposita richiesta. Si ha ragione di ritenere che non potra' essere raggiunto il quorum costitutivo necessario per tenere l'assemblea in prima convocazione e, pertanto, si informano i signori azionisti che l'assemblea si terra' in seconda convocazione il giorno 27 aprile 2006 alle ore 10, presso la Sala Auditorium del Centro Congressi - CNR, via Gobetti n. 101 - Bologna. Bologna, 14 marzo 2006 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Tomaso Tommasi di Vignano S-2053 (A pagamento).