Avviso di convocazione di assemblea ordinaria dei soci        
  I  signori  soci  di  Banca  Antonveneta  S.p.a. (la ''Banca'') sono
convocati  in  assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno
giovedi'  27  aprile  2006  alle  ore 15,30 presso il Centro Congressi
''Papa Luciani'', via Forcellini n. 170/A in Padova, e, occorrendo, in
seconda  convocazione  per  il  giorno venerdi' 28 aprile 2006, stessa
ora e luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:                          
    1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2005, della relazione
del  Consiglio  di  amministrazione  e  della  relazione  del Collegio
sindacale; deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2005.
  Possono  intervenire  all'assemblea  i  soci  che dimostrino la loro
legittimazione secondo le modalita' previste dalla normativa vigente.
  Ai  sensi  dell'art.  11  dello  statuto  sociale,  le comunicazioni
dell'intermediario  depositano per l'intervento all'Assemblea dovranno
pervenire  alla  Banca  entro  il  secondo  giorno  antecedente quello
dell'Assemblea.
  I  soci  possono  farsi  rappresentare in assemblea con l'osservanza
delle disposizioni di legge.
  Si  ricorda ai soci che, in base al vigente regolamento assembleare,
al  fine  di  agevolare  la  verifica  dei poteri rappresentativi loro
spettanti,  coloro  che  intervengono  in  assemblea in rappresentanza
legale  o  volontaria  di  soci e di altri titolari di diritto di voto
possono far pervenire la documentazione comprovante tali poteri, anche
in  copia, al seguente indirizzo: Banca Antonveneta S.p.a., Segreteria
generale  e  organi  societari,  piazzetta Turati n. 2 - 35131 Padova,
ovvero a mezzo telefax al 049-6991473, nei due giorni che precedono la
data   dell'assemblea;   in   caso   di   trasmissione  di  copie,  la
documentazione   dovra'  essere  presentata  in  originale  il  giorno
dell'Assemblea.
  La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno,
prevista  dalla  normativa  vigente,  viene  posta  a disposizione del
pubblico  presso  la  sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. nei termini
prescritti.
I  soci  hanno facolta' di ottenerne copia. La medesima documentazione
e'   altresi'   pubblicata   sul   sito   internet   della   societa':
www.antonveneta.it
Padova, 20 marzo 2006
                   Banca Antoniana Popolare Veneta                    
              Il presidente: prof. avv. Augusto Fantozzi              
S-2363 (A pagamento).