Gli azionisti di Aurora Assicurazioni S.p.a. sono convocati in
assemblea per il giorno 20 aprile 2006 in prima convocazione, alle
ore 11, in San Donato Milanese, via dell'Unione Europea n. 3, e per
il giorno 21 aprile 2006 in seconda convocazione, stesso luogo ed
ora, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, Distribuzione
dell'utile di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
2. Costi di revisione del bilancio dell'esercizio 2005 e della
relazione semestrale al 30 giugno 2005 e proposta di conferimento
dell'incarico di revisione del bilancio e della relazione semestrale
nonche' del rendiconto del Fondo Pensione Aperto per gli esercizi
2006-2007-2008-2009-2010-2011, ai sensi dell'art. 159 del decreto
legislativo n. 58/98 (TUIF) e art. 102 del decreto legislativo n.
209/2005 (Codice delle Assicurazioni);
3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, n. 2 e n. 3 del
Codice civile;
4. Approvazione del regolamento assembleare ai sensi dell'art.
2364, primo comma, n. 6 del Codice civile.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti in
possesso delle apposite certificazioni rilasciate da un intermediario
autorizzato, ai sensi della normativa vigente.
Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse ad un intermediario
autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata
in regime di dematerializzazione, con conseguente rilascio della
necessaria certificazione.
L'esecuzione delle operazioni suddette potra' essere richiesta
anche a Aurora Assicurazioni S.p.a. per i soci con azioni in deposito
presso la societa'.
La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del
giorno prevista dalla normativa vigente, e' a disposizione degli
interessati, nei termini prescritti, presso la sede sociale in San
Donato Milanese.
San Donato Milanese, 16 marzo 2006
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Franco Migliorini
S-2269 (A pagamento).
