I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno 27 aprile 2006, alle ore 15, presso il Palazzo delle Stelline
in Milano, corso Magenta n. 61, ed in eventuale seconda convocazione
per il giorno 28 aprile 2006, stesso luogo ed ora, per deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005; delibere
conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
del numero dei componenti e determinazione dei compensi;
3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione dei compensi;
4. Conferimento a societa' di revisione del mandato per la
certificazione del bilancio civilistico e consolidato.
Si comunica inoltre che la documentazione relativa all'ordine del
giorno, prevista dalla normativa vigente, verra' messa a disposizione
presso la sede legale e presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. nei
quindici giorni precedenti l'assemblea, con facolta' per gli
azionisti di ottenerne copia. Ai sensi dell'art. 13 dello statuto
sociale per essere ammessi all'assemblea i soci devono presentare
specifiche comunicazioni rilasciate dagli intermediari abilitati al
piu' tardi due giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.
La nomina dei Sindaci viene effettuata sulla base di liste
presentate dai soci. Ogni lista contiene un numero di candidati pari
al numero dei Sindaci effettivi ed a quello dei Sindaci supplenti
elencati mediante un numero progressivo. Ogni candidato puo'
presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilita'.
Hanno diritto di presentare le liste i soci che da soli o insieme ad
altri soci rappresentino almeno il 3% (tre per cento) delle azioni
con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Ogni socio puo',
direttamente o indirettamente a mezzo di societa' fiduciaria o per
interposta persona, presentare o concorrere a presentare, una sola
lista. I soci aderenti ad uno stesso patto di sindacato possono
presentare una sola lista. In caso di violazione di queste regole non
si tiene conto del voto del socio rispetto ad alcuna delle liste
presentate.
Le liste, sottoscritte dai soci che le hanno presentate, dovranno
essere depositate presso la sede sociale almeno dieci giorni prima di
quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Al fine di
comprovare la titolarita' del numero di azioni necessario alla
presentazione delle liste, gli azionisti dovranno presentare e/o
recapitare presso la sede sociale, con almeno cinque giorni di
anticipo rispetto a quello fissato per l'assemblea in prima
convocazione, copia dei biglietti di ammissione emessi dai soggetti
depositari delle loro azioni. Entro lo stesso termine dovranno essere
depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano
la propria designazione e dichiarano, sotto la propria
responsabilita', l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e di
incompatibilita' previste dalla legge, l'esistenza dei requisiti di
onorabilita' e professionalita' prescritti dalla legge per i membri
del Collegio sindacale, nonche' l'indicazione degli incarichi di
amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre
societa'.
L'amministratore delegato:
Paolo Brunetti
S-2566 (A pagamento)
