Convocazione assemblea                        
                                                                      
      Gli azionisti della Cassa di Risparmio di Lucca S.p.a. sono
 convocati in assemblea ordinaria per il giorno 20 aprile 2006 alle
 ore 15 in prima convocazione presso la sede legale in Lucca, piazza
 S. Giusto n., 10, e, occorrendo, per il giorno 21 aprile 2006 stessi
 ora e luogo in seconda convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2005, relazione del
 Consiglio di amministrazione, relazione del Collegio sindacale,
 relazione della societa' di revisione. Deliberazioni inerenti e
 conseguenti;
       2. Nomina componenti il Consiglio di amministrazione previa
 definizione della composizione numerica;
       3. Determinazione degli emolumenti spettanti al Consiglio di
 amministrazione per l'esercizio 2006.
 
      Intervento e rappresentanza in assemblea ai sensi di legge e di
 statuto.
      Cassa incaricata: Banca Popolare Italiana Soc. coop. e Monte
 Titoli S.p.a.
     Lucca, 23 marzo 2006
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: dott. rag. Alberto Varetti               
                                                                      
S-2644 (A pagamento).