I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso
 gli uffici della societa' Max Mara S.r.l., via G. Maramotti n. 4,
 Reggio Emilia per il giorno 28 aprile 2006 alle ore 16,30 in prima
 convocazione, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione bilancio anno 2005 (art. 2364 del Codice civile
 punto 1);
       2. Nomina amministratori e determinazione relativo compenso
 (art. 2364 del Codice civile punto 2 e 3);
       3. Nomina sindaci e determinazione relativo compenso (art. 2364
 del Codice civile punto 2 e 3);
     4. Varie ed eventuali.
 
      Qualora non risultasse il numero legale, la seconda convocazione
 e' fissata per il giorno 3 maggio 2006 nello stesso luogo ed alla
 medesima ora.
      Per intervenire all'assemblea valgono le disposizioni di legge e
 di statuto.
 
     Reggio Emilia, 22 marzo 2006
                                     Il presidente: Ignazio Maramotti.
S-2691 (A pagamento).