Si comunica che i signori azionisti sono convocati in assemblea 
 ordinaria in prima convocazione per il giorno 28 aprile 2006 alle ore 
 15 in Milano, via San Primo n. 4, ed occorrendo in seconda 
 convocazione per il giorno 9 maggio 2006, stessi ora e luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni di cui all'art. 2364 del Codice civile, comma 1: 
         approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 
 dicembre 2005; 
         presentazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 
 chiuso al 31 dicembre 2005; 
       deliberazioni inerenti e conseguenti; 
         nomina dell'Organo amministrativo e determinazione degli 
 emolumenti; 
         integrazione del Collegio sindacale: deliberazioni inerenti e 
 conseguenti. 
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle vigenti norme di 
 legge e di statuto sociale ed il deposito delle azioni puo' essere 
 effettuato presso la sede sociale ovvero la IntesaBci, sede centrale, 
 Milano ovvero presso la 2S Banca S.p.a., sede di Milano, via Bodio n. 
 29 B3. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Emilio Fossati                         
                                                                      
M-1085 (A pagamento).