Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti          
                                                                      
      L'assemblea degli azionisti della Poste Italiane S.p.a. e' 
 convocata in sede ordinaria i giorni 22 maggio 2006 alle ore 10,30 e 
 5 giugno 2006 alle ore 15, rispettivamente in prima e seconda 
 convocazione in Roma, via dei Crociferi n. 23, 6. piano, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2005, relazioni degli 
 amministratori, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: 
 deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
      Hanno diritto a intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, abbiano 
 effettuato il deposito delle azioni, ai sensi dello statuto, presso 
 la sede sociale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Vittorio Mincato                    
                                                                      
S-4371 (A pagamento).