Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 per il giorno giovedi' 27 luglio 2006, alle ore 14,30, in prima
 convocazione, presso la sede sociale in Milano, largo T. Nuvolari n.
 1 ed occorrendo per il giorno mercoledi' 6 settembre 2006, medesimo
 luogo, alle ore 10, in seconda convocazione, per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta di approvazione del progetto di fusione per
 incorporazione della societa' Uni One Assicurazioni S.p.a. nella
 societa' Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.a. Delibere
 inerenti e conseguenti;
       2. Proposta di aumento di capitale sociale ad esclusivo
 servizio dell'operazione di fusione per incorporazione e conseguente
 modifica dell'art. 6 dello statuto sociale. Delibere inerenti e
 conseguenti.
 
      Sono legittimati a partecipare all'assemblea coloro che
 comproveranno il proprio diritto attraverso la certificazione emessa
 dai soggetti di cui alla deliberazione Consob 23 dicembre 1998, n.
 11768.
         Il vice presidente del Consiglio di amministrazione:         
                           avv. Ermanno Rho                           
                                                                      
S-6832 (A pagamento).