Avviso di convocazione delle assemblee straordinaria e ordinaria
Gli azionisti della societa' sono convocati in assemblee
straordinaria e ordinaria che si terranno presso la sede legale di
piazza Castello in Benevento, presso l'Ente Provincia in prima
convocazione, il giorno 27 luglio 2006, alle ore 8 ed occorrendo, in
seconda convocazione il giorno 28 luglio 2006, nello stesso luogo
alle ore 11,30 per tenere l'assemblea straordinaria, per discutere e
deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Modifica dell'art. 27 dello statuto sociale mediante aggiunta
di un nuovo comma: 'le eventuali perdite dell'esercizio sono
ripartite fra i soci, proporzionalmente al capitale posseduto'.
In caso di non approvazione delle modifiche statutarie,
l'assemblea delibera per - Trovare soluzioni alternative; oppure per
lo scioglimento anticipato della societa';
la nomina del liquidatore.
Assemblea ordinaria
In caso di approvazione delle modifiche statutarie, o di altra
soluzione soddisfacente, l'assemblea ordinaria delibera sul seguente
Ordine del giorno:
a) Situazione finanziaria al 23 giugno 2006, prospettive future
e conseguenti deliberazioni;
b) Rinnovo cariche sociali:
1. Presidente del Consiglio di amministrazione;
2. Consiglieri di amministrazione;
3. Presidente del Collegio sindacale;
4. Sindaci effettivi;
5. Sindaci supplenti;
c) Determinazione degli emolumenti:
1. al presidente del Consiglio di amministrazione;
2. al vice presidente del Consiglio di amministrazione;
3. ai consiglieri di amministrazione;
4. al presidente del Collegio sindacale;
5. ai sindaci effettivi.
Per intervenire all'assemblea, gli azionisti dovranno far valere
il proprio diritto ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile.
L'azionista che ha diritto di intervenire all'assemblea, puo' farsi
in essa rappresentare nei modi e nei limiti previsti dall'art. 2372
del Codice civile.
Promair S.c.p.a.
Il presidente: dott. Arnaldo Ricciuto
Il presidente del Collegio sindacale: dott. Rosario Fucci
S-6861 (A pagamento).
