Avviso di convocazione di assemblea straordinaria
 
Gli azionisti, titolari di azioni ordinarie e/o di azioni
privilegiate, sono convocati in assemblea straordinaria, presso la
sede sociale di Unipol Banca S.p.a., in Bologna, piazza della
Costituzione n. 2, il giorno 23 aprile 2007, alle ore 10,30 e, ove
necessario, il giorno 24 aprile 2007 e il giorno 27 aprile 2007,
rispettivamente in seconda e terza convocazione, stessa ora e luogo,
per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:
      1. Modifica della clausola dell'oggetto sociale e ulteriori
modifiche alla stessa connesse e relative; deliberazioni inerenti e
conseguenti. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.
       
   Sono legittimati ad intervenire all'Assemblea i titolari di azioni
ordinarie e/o di azioni privilegiate per i quali sia pervenuta alla
Societa', entro i due giorni antecedenti la data fissata per la prima
convocazione della riunione assembleare, la comunicazione
dell'intermediario prevista dall'Art. 2370, secondo comma, del Codice
civile e dagli Artt. 34 e 34bis del Regolamento adottato da Consob con
Delibera n. 11768/1998.
   Al fine di agevolare la verifica della legittimazione dei titolari
del diritto di intervento in assemblea e dei poteri rappresentativi di
coloro che intervengono in rappresentanza legale o volontaria dei
predetti titolari, la relativa documentazione potra' essere fatta
pervenire, anticipatamente rispetto alla data di prima convocazione
dell'Assemblea, anche in copia, per posta, o a mezzo di telefax (nr.
051-5076609), previo avviso telefonico cnr. 051-5077240/051-5077242) .
La predetta documentazione, ove preventivamente trasmessa in copia,
dovra' essere presentata in originale il giorno dell'Assemblea.
   Le relazioni illustrative redatte dal Consiglio di Amministrazione
sull' argomento all'ordine del giorno e sulle relative proposte di
deliberazione, saranno messe a disposizione del pubblico, nei termini
di legge, presso la sede soci'ale e Borsa Italiana S.p.a.
   Gli Azionisti potranno prendere visione ed ottenere copia della
predetta documentazione che sara' resa disponibile anche sul sito
internet della Societa' all'indirizzo www.unipol.it
 
        Bologna, 12 dicembre 2006
 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         Pierluigi Stefanini
 
S-11314 (A pagamento).