Convocazione di assemblea straordinaria I soci della Banca Popolare di Milano S.c.r.l. sono convocati in assemblea straordinaria in prima adunanza il giorno 14 febbraio 2007, alle ore 9, presso la sede sociale in Milano, piazza Filippo Meda n. 4, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Modifica dell'art. 47 dello statuto sociale e conseguente modifica dell'art. 10, comma 1, dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti; 2. Aumento a titolo gratuito del capitale sociale ai sensi dell'art. 2442 del Codice civile, mediante incremento del valore nominale delle azioni da Euro 3 a Euro 4, e conseguente modifica degli artt. 8 e 17 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci che: risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima del giorno fissato per l'assemblea in prima convocazione, e pertanto entro il giorno 16 novembre 2006; risultino in possesso di copia della comunicazione rilasciata ai sensi dell'art. 85, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 (e successive modifiche), emessa da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto la prevista comunicazione e potranno ritirarla contestualmente presso gli sportelli dell'Istituto ovvero, dalle ore 9 alle ore 13,30, presso il Settore soci sito in Milano, via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM. A fini ordinatori, le suddette richieste potranno essere effettuate a partire dal 10 gennaio e fino al 12 febbraio 2007. I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, ai fini del rilascio della necessaria certificazione, consegnare le azioni stesse ad un Intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob n. 11768/98 (e successive modifiche). Qualora nella riunione di prima convocazione del giorno 14 febbraio 2007 risultasse insufficiente il numero dei soci presenti prescritto dall'art. 30 dello statuto sociale per la valida costituzione dell'assemblea, questa e' sin d'ora convocata in seconda convocazione il giorno 15 febbraio 2007, alle ore 18, presso il 'Centro Congressi Stella Polare', Nuovo Polo Fiera Milano, strada statale del Sempione n. 28, Rho (MI) con il medesimo ordine del giorno. In relazione alla partecipazione all'assemblea tramite rappresentanti si ricorda, ai sensi del vigente regolamento assembleare - quanto segue. Ogni socio avente diritto ad intervenire all'assemblea puo' rappresentare per delega, ai sensi dello statuto, solo altri due soci e la delega non puo' essere conferita ai soggetti che non possono essere delegati ai sensi della normativa applicabile. La delega non puo' essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco e la firma delegante dovra' essere autenticata da un funzionario presso le sedi e le filiali della Banca, ovvero dall'intermediario che rilascia la certificazione ovvero da un pubblico ufficiale. Le persone giuridiche, con esclusione degli Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, italiani e stranieri, nonche' degli enti collettivi e delle persone giuridiche estere, possono intervenire in assemblea solo in persona del legale rappresentante, il quale potra' in alternativa conferire delega ad altro socio a norma dei due capoversi precedenti. Saranno considerate valide ai fini dell'intervento in assemblea solo le attestazioni e le deleghe consegnate, da ciascun partecipante, all'atto della prima registrazione del proprio ingresso. Per opportuna informazione dei soci, ai sensi dell'art. 76, comma 1, delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (e successive modifiche) si comunica che: con riferimento ai punti all'ordine del giorno, le relazioni illustrative degli amministratori sulle modifiche statutarie e sull'aumento di capitale saranno disponibili presso la sede legale della Banca in Milano, piazza Meda n. 4, e presso la Borsa Italiana a partire dal 30 gennaio 2007. I soci potranno prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese. Si fa presente che la suddetta documentazione sara' disponibile, anteriormente all'assemblea, sul sito www.bpm.it Ulteriori informazioni circa le modalita' di intervento all'assemblea potranno essere richieste al Settore soci della Banca, in Milano, via Massaua n. 6, Centro Servizi BPM, utilizzando il numero verde 800-013090 nei giorni lavorativi dalle ore 9 alle ore 17. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: dott. Roberto Mazzotta S-229 (A pagamento).