Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea in prima
convocazione il giorno 18 aprile 2007 alle ore 10, in Bergamo, via
Madonna della Neve n. 8, ed in seconda convocazione il giorno 19
aprile 2007, stessa ora e medesimo luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio
sindacale sull'esercizio 2006: esame del bilancio al 31 dicembre 2006
e deliberazioni conseguenti;
2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa
determinazione della durata in carica e del numero dei suoi
componenti;
3. Autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni
proprie;
4. Proroga dell'incarico per la revisione contabile del
bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato per gli esercizi
2008-2009-2010 e per la revisione contabile limitata delle relazioni
semestrali al 30 giugno 2008-2009-2010.
Ai sensi di legge e di statuto avranno diritto di intervenire
all'assemblea i signori azionisti titolari di azioni ordinarie per i
quali sia pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art.
2370 del Codice civile secondo comma, nel termine di due giorni non
festivi precedenti la data fissata per l'assemblea.
La documentazione relativa agli argomenti in discussione sara'
messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la Borsa
Italiana S.p.a. almeno 15 giorni prima della data fissata per la
prima convocazione. I soci hanno facolta' di ottenerne copia.
La medesima documentazione sara' consultabile, altresi', entro
gli stessi termini, all'indirizzo internet www.italcementigroup.com.
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: Gianpiero Pesenti
S-2065 (A pagamento).
