Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e straordinaria presso l'Hotel Monaco & Grand Canal, San Marco n. 1332, Venezia, in prima convocazione per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 9,30 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 20 aprile 2007, stesso luogo e ora, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: Parte ordinaria: 1. Nomina di 2 (due) amministratori; 2. Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente; 3. Approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006; relazione del Consiglio di amministrazione; relazioni del Collegio sindacale e della societa' di revisione per il controllo contabile; deliberazioni inerenti e conseguenti. Comunicazione del bilancio consolidato del gruppo al 31 dicembre 2006; 4. Proroga della durata dell'incarico alla societa' di revisione per la revisione contabile del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 8, comma 7, del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303. Parte straordinaria: 1. Proposte di modifica degli articoli 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21 e 23 dello statuto sociale nonche' introduzione di nuovo articolo 21 ('dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari'), anche al fine di adeguare lo statuto sociale alle disposizioni della legge n. 262/2005 e del decreto legislativo n. 303/2006; il tutto con conseguente rinumerazione degli articoli dello statuto sociale. Possono intervenire in assemblea i soci i cui rispettivi intermediari abbiano effettuato, almeno due giorni prima della data dell'assemblea, le dovute comunicazioni ai sensi dell'art. 34-bis del regolamento adottato con deliberazione Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Informazione per i Soci La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno sara' messa a disposizione, presso la sede sociale in Venezia Tessera, viale G. Galilei n. 30/1, presso Borsa Italiana S.p.a. nei termini e con le modalita' previsti dalla normativa vigente. La stessa documentazione sara' altresi' pubblicata sul sito internet www.veniceairport.it I soci hanno facolta' di ottenerne copia. I soci sono infine invitati a presentarsi con cortese anticipo rispetto all'orario di convocazione. Le operazioni di registrazione saranno iniziate un'ora prima l'inizio dei lavori assembleari. Venezia Tessera, 6 marzo 2007 II presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Enrico Marchi C-4914 (A pagamento).