Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      Gli azionisti della Vittoria Assicurazioni S.p.a. sono convocati 
 in assemblea ordinaria presso Palazzo Affari ai Giureconsulti, piazza 
 Mercanti n. 2, Milano, venerdi' 27 aprile 2007 alle ore 10,30 in 
 prima convocazione ed occorrendo sabato 28 aprile 2007, stessi ora e 
 luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al 31 dicembre 2006, relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale; deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei suoi componenti e determinazione dei 
 relativi compensi; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e determinazione 
 dell'emolumento ai sindaci effettivi. 
 
      La documentazione di cui all'art. 2429 del Codice civile sugli 
 argomenti all'ordine del giorno verra' depositata presso la sede 
 sociale e la societa' di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. 
 nei tempi previsti dalla normativa vigente, a disposizione del 
 pubblico. I soci hanno facolta' di ottenerne copia. 
      Avranno diritto di intervenire all'assemblea i signori azionisti 
 titolari di azioni ordinarie che avranno chiesto ed ottenuto, da 
 parte degli intermediari depositari, l'invio di apposita 
 comunicazione a Vittoria Assicurazioni S.p.a., ai sensi degli artt. 
 33 e 34 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. 
      Su richiesta del socio, gli intermediari effettueranno 
 comunicazione all'emittente per l'intervento in assemblea entro il 
 secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento della 
 suddetta richiesta ovvero entro il piu' lungo termine intercorrente 
 tra la suddetta richiesta e il giorno previsto dallo statuto sociale 
 per il preventivo deposito ai sensi dell'art. 2370, comma 2, del 
 Codice civile. 
      L'intervento in assemblea e' disciplinato dall'art. 8 dello 
 statuto sociale. 
      I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora 
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un 
 'intermediario' per la loro immissione nel sistema di gestione 
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 
 del provvedimento Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998 e richiedere 
 l'invio a Vittoria Assicurazioni S.p.a. della citata comunicazione. 
      Si rammenta che l'elezione del Collegio sindacale, i cui 
 componenti dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dalla 
 disciplina regolamentare vigente, avverra' secondo quanto previsto 
 dall'art. 17 dello statuto sociale. 
      Le liste dei candidati, sottoscritte e formate secondo le 
 prescrizioni di cui al citato art. 17 dello statuto, al quale si 
 rinvia, e corredate anche dall'elenco degli incarichi di 
 amministrazione e controllo ricoperti in altre societa', dovranno 
 essere depositate presso la sede legale della societa' almeno 10 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, 
 come previsto dallo statuto sociale. 
      In applicazione dell'art. 148, comma 2-bis del decreto 
 legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e pertanto in disapplicazione 
 di quanto stabilito dall'art. 17 dello statuto sociale, il Sindaco 
 effettivo che fosse eventualmente tratto dalla lista di minoranza 
 ricoprira' la carica di presidente del Collegio sindacale. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              L'amministratore delegato: Roberto Guarena              
S-2328 (A pagamento).