Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il 
 giorno 30 aprile 2007 alle ore 11 in Genova, presso il Teatro della 
 Gioventu', Sala Barabino, via G. Macaggi n. 92A/r, in prima 
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 10 maggio 
 2007, nello stesso luogo e alla stessa ora, per discutere e 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione sulla gestione e 
 relazione del Collegio sindacale, bilancio al 31 dicembre 2006; 
 deliberazioni relative; 
       2. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente; 
 determinazione del compenso per l'intero periodo di durata del loro 
 ufficio, esercizi 2007-2008-2009; 
     3. Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione; 
       4. Autorizzazione agli amministratori all'alienazione delle 
 azioni proprie detenute dalla societa' e conferimento dei relativi 
 poteri. 
 
      Le relazioni sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del 
 giorno saranno depositate presso la sede sociale e la sede della 
 Borsa Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro 
 che ne faranno richiesta. Sono legittimati ad intervenire in 
 assemblea gli azionisti possessori di azioni per le quali sia 
 pervenuta alla societa' la comunicazione prevista dall'art. 2370, 
 secondo comma, del Codice civile nel temine di due giorni precedenti 
 la data fissata per l'assemblea in prima convocazione e dallo stesso 
 intermediario comunicata alla societa' entro e non oltre il termine 
 predetto. 
      Si ricorda che, ai sensi dell'art. 26 dello statuto, le liste 
 per la nomina del Collegio sindacale potranno essere depositate 
 presso la sede della societa', almeno due giorni prima di quello 
 fissato per l'assemblea in prima convocazione, dagli azionisti che 
 documentino di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di 
 almeno il 5% delle azioni ordinarie. 
     Genova, 20 marzo 2007 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                            Andreina Boero                            
                                                                      
S-2649 (A pagamento).