Convocazione di assemblea ordinaria
I signori azionisti di Saras S.p.a. sono convocati in assemblea
ordinaria in Milano, piazza Affari n. 6, presso Palazzo Mezzanotte,
per il giorno 27 aprile 2007, alle ore 10,30, in prima convocazione,
e, occorrendo, per il giorno 28 aprile 2007, in seconda convocazione,
stessa ora e luogo, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Approvazione bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2006 e
presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2006.
Deliberazioni inerenti e conseguenti. Destinazione dell'utile
d'esercizio e distribuzione del dividendo;
2. Nomina di un amministratore;
3. Adozione di un piano di attribuzione gratuita di azioni al
management del gruppo Saras e di un piano di attribuzione gratuita di
azioni ad alcune categorie di dipendenti del gruppo Saras.
Deliberazioni inerenti e conseguenti;
4. Autorizzazione all'acquisto di azioni proprie ed al
compimento di atti di disposizione sulle medesime al servizio di
piani di attribuzione di azioni. Deliberazioni inerenti e
conseguenti;
5. Proroga per il triennio 2012-2014, ai sensi dell'art. 8,
comma 7, decreto legislativo n. 303/06, dell'incarico di revisione
contabile conferito alla societa' di revisione.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla societa' l'apposita comunicazione prevista
dall'art. 2370 comma 2 del Codice civile nel termine di due giorni
non festivi precedenti la data di prima convocazione dell'assemblea.
Con riferimento al punto 3. all'ordine del giorno si rammenta
che, come previsto dall'art. 18 dello statuto sociale, per la
conferma dell'amministratore cooptato con delibera del Consiglio di
amministrazione, ovvero per la nomina di altro amministratore in sua
sostituzione, tanti soci che rappresentino almeno il 2,5% del
capitale sociale costituito da azioni aventi diritto di voto in
assemblea ordinaria possono indicare un proprio candidato
depositandone il nominativo presso la sede sociale almeno 10 giorni
prima della data di prima convocazione dell'assemblea.
Unitamente alla candidatura, entro il termine di deposito della
stessa, presso la sede sociale deve depositarsi la dichiarazione con
la quale ciascun candidato attesta, sotto la propria responsabilita',
l'inesistenza di cause di ineleggibilita' e incompatibilita', nonche'
l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo
statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della
societa'.
Si invitano i signori azionisti a depositare presso la sede
sociale, entro lo stesso termine, anche i curricula dei candidati.
La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno
prevista dalla normativa vigente restera' depositata presso la sede
sociale, la sede amministrativa e la Borsa Italiana S.p.a. nei
termini di legge, con facolta' per gli azionisti di ottenerne copia.
Si informano inoltre i signori azionisti che, ai sensi dell'art.
82, comma 2, lettera b) della delibera Consob n. 11971/1999, il
progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio consolidato al 31
dicembre 2006 approvati dal Consiglio di amministrazione saranno
disponibili presso la sede sociale, la sede amministrativa e la Borsa
Italiana S.p.a. a decorrere dal 31 marzo 2007.
Le relazioni del Collegio sindacale e della societa' di
revisione saranno rese pubbliche, con le medesime modalita', nei
termini di legge.
La documentazione sara' altresi' consultabile sul sito internet
della societa' www.saras.it
Ai sensi dell'art. 2 del regolamento assembleare, i giornalisti
che intendano assistere all'assemblea, dovranno far pervenire
richiesta di partecipazione presso il luogo in cui l'assemblea e'
convocata entro le ore 18 del secondo giorno antecedente la data di
prima convocazione dell'assemblea (fax. n. 02 7737338).
I signori azionisti sono invitati a presentarsi almeno un'ora
prima dell'inizio dei lavori dell'assemblea onde agevolare le
operazioni di registrazione.
Milano, 27 marzo 2007
p. Il Consiglio di amministrazione
Il presidente: dott. Gian Marco Moratti
S-2671 (A pagamento).
