Convocazione di assemblea ordinaria I signori Azionisti sono convocati in Assemblea ordinaria presso Grand Hotel Brun - Centro Congressi in Milano, via Caldera 21, per il giorno di lunedi' 23 aprile 2007 alle ore 11,00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno di lunedi' 30 aprile 2007 alla stessa ora e nel medesimo luogo, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Relazioni del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, del Collegio Sindacale e della societa' di revisione incaricata del controllo contabile. Bilancio al 31 dicembre 2006. Delibere conseguenti. 2) Conferimento incarico a societa' di revisione per il controllo contabile sulla societa'. Determinazione del corrispettivo per l'intera durata dell'incarico. Delibere relative. 3) Fissazione del numero degli Amministratori ed eventuali nomine. Delibere relative. Hanno diritto ad intervenire gli Azionisti che, almeno 5 giorni prima di quello fissato per l'assemblea, abbiano depositato i certificati azionari di emissione GS S.p.A. presso l'Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., in Napoli, Via Giovanni Porzio n. 4, Centro Direzionale, Isola A/7 o presso Intesa Sanpaolo S.p.A., rete Sanpaolo. Per contro, gli azionisti tuttora possessori di certificati azionari emessi da Gruppo GS S.p.A., dalla SME-Societa' Meridionale Finanziaria S.p.A. o dall'Alivar S.p.A. non ancora presentati per il concambio, ai fini dell'intervento in assemblea, devono far pervenire, in tempo utile, detti certificati esclusivamente al predetto Ufficio Titoli GS S.p.A. sito presso Autostrade Meridionali S.p.A., che provvedera' a rilasciare il biglietto di ammissione e a dare corso all'operazione di concambio. Milano, 26 marzo 2007 p. Il Consiglio di Amministrazione L'Amministratore Delegato: Giuseppe Brambilla di Civesio Notaio Enrico Bellezza IG-111 (A pagamento).