Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria I soci di Banca Popolare dell'Alto Adige (di seguito BPAA) sono convocati in assemblea ordinaria e straordinaria in prima adunanza per il giorno 18 aprile 2007 alle ore 8 presso la sede legale della societa', Bolzano, via del Macello n. 55, ed in seconda adunanza per il giorno 19 aprile 2007 alle ore 17, presso il 'Kursaal' di Merano, corso della Liberta' n. 31, per deliberare sul seguente ordine del giorno dell'assemblea straordinaria dei soci Ordine del giorno: 1. Adozione di un nuovo statuto sociale con conseguente modifica degli articoli da 1 a 53. Delibere inerenti e conseguenti. e sul seguente ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei Soci: Ordine del giorno: 1. Relazione del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci sul bilancio dell'esercizio 2006; presentazione del bilancio e delibere relative; 2. Determinazione del prezzo di emissione 2007 delle azioni ai sensi dell'art. 6 dello statuto sociale; 3. Nomina ad integrazione del Consiglio di amministrazione di quattro amministratori ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale; 4. Determinazione degli emolumenti da attribuire agli amministratori ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale; 5. Nomina del Collegio dei sindaci, ivi compresa la designazione del presidente, per il triennio 2007-2009 ai sensi dell'art. 38 dello statuto sociale; 6. Determinazione degli emolumenti da attribuire ai sindaci ai sensi dell'art. 38 dello statuto sociale; 7. Nomina della societa' di revisione incaricata del controllo contabile per gli esercizi 2007, 2008 e 2009 e determinazione del corrispettivo per l'incarico conferito; 8. Adeguamento del regolamento dell'assemblea subordinatamente all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al precedente punto 1. dell'ordine del giorno. Delibere inerenti e conseguenti. Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che sono in possesso della certificazione dell'intermediario depositario ai sensi della normativa vigente. Per le azioni che risultano gia' immesse in depositi a custodia e amministrazione presso BPAA provvede la Banca. I titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno, al fine di poter partecipare all'assemblea, consegnare le azioni a BPAA anche, purche' in tempo utile per la certificazione sopra richiamata, attraverso un intermediario autorizzato. La consegna delle azioni produce la dematerializzazione del titolo ai sensi di legge. Sono legittimati ad esercitare il diritto di voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni. Lo svolgimento dell'adunanza e' disciplinato dall'apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci in data 19 aprile 2005. Con il 4 aprile 2007 presso la sede sociale e le filiali e' a disposizione dei soci, per opportuna informazione, lo statuto sociale in vigore con la proposta di modifica. Il presidente: dott. Zeno Giacomuzzi. S-2847 (A pagamento).