Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I signori azionisti della Banca del Gottardo Italia S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria, presso la sede della Banca di via 
 Camozzi n. 5 in Bergamo, per il giorno 27 aprile 2007 alle ore 15 in 
 prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il 
 giorno 28 aprile 2007, alla stessa ora e nello stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 2006, previa 
 Relazione degli amministratori e del Collegio sindacale, e 
 deliberazioni relative; 
       2. Determinazioni in merito alla sostituzione di 
 amministratori; deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       3. Nomina del Collegio sindacale e del suo presidente per il 
 triennio 2007-2008-2009; determinazione dei relativi emolumenti; 
       4. Conferimento dell'incarico alla societa' di revisione ai 
 sensi dell'art. 2409-quater del Codice civile per il triennio 
 2007-2008-2009; 
     5. Varie ed eventuali. 
       Bergamo, 22 marzo 2007 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Nicola Mordasini                    
C-6617 (A pagamento).