Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
L'assemblea degli azionisti e' convocata in sede ordinaria i
giorni 23 maggio e 25 maggio 2007, rispettivamente in prima ed in
seconda convocazione, alle ore 11 in Roma, presso il Centro Congressi
Enel in viale Regina Margherita n. 125, ed in sede straordinaria i
giorni 23 maggio, 24 maggio e 25 maggio 2007, rispettivamente in
prima, seconda e terza convocazione, stessi ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte ordinaria:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2006 relazioni del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'
di revisione. Deliberazioni relative. Presentazione del bilancio
consolidato al 31 dicembre 2006;
2. Destinazione dell'utile di esercizio;
3. Nomina del Collegio sindacale;
4. Determinazione della retribuzione dei membri effettivi del
Collegio sindacale;
5. Proroga dell'incarico di revisione contabile per gli
esercizi 2008, 2009 e 2010;
6. Piano di 'stock option' 2007 destinato ai dirigenti
dell'Enel S.p.a. e/o di societa' da questa controllate ai sensi
dell'art. 2359 del Codice civile.
Parte straordinaria:
1. Adeguamento dello statuto alle disposizioni della legge 28
dicembre 2005 n, 262 e del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n.
303. Modificazione degli articoli 14.3, 14.5 e 20.4 dello statuto;
2. Delega al Consiglio di amministrazione della facolta' di
aumentare il capitale sociale a servizio del piano 'stock option'
2007 per un importo massimo di Euro 27.920.000, mediante l'emissione
di azioni ordinarie riservate ai dirigenti dell'Enel S.p.a. e/o di
societa' da questa controllate, da assegnare mediane offerta in
sottoscrizione a pagamento e con esclusione del diritto di opzione ai
sensi del combinato disposto dell'art. 2441, ultimo comma del Codice
civile e dell'art. 134, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio
1998, n. 58. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifica dell'art.
5 dello statuto.
Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti per i
quali sia pervenuta alla societa' tempestiva comunicazione effettuata
da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. Si
segnala al riguardo che l'art. 10.1 dello statuto prevede che possa
intervenire all'assemblea solamente chi abbia depositato le azioni
almeno due giorni prima della data fissata per la singola riunione e
non le abbia ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
I fascicoli contenenti il progetto di bilancio di esercizio ed
il bilancio consolidato al 31 dicembre 2006, unitamente alle
rispettive relazioni del Consiglio di amministrazione, sono stati
depositati a disposizione del pubblico presso la sede sociale e
presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. a decorrere dal 30 marzo
2007.
Le relazioni illustrative degli amministratori sugli argomenti
posti all'ordine del giorno, previste dalla normativa vigente,
verranno poste a disposizioni del pubblico presso la sede sociale e
presso la sede della Borsa Italiana S.p.a. entro l'8 maggio 2007; gli
azionisti hanno facolta' di ottenerne copia.
Per quanto riguarda la nomina del Collegio sindacale, si ricorda
che ai sensi di statuto le liste dei candidati alla carica di sindaco
dovranno essere articolate in due sezioni, una per i candidati alla
carica di sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di
sindaco supplente. Il primo dei candidati di ciascuna sezione dovra'
risultare iscritto nel registro dei revisori contabili ed avere
esercitato l'attivita' di controllo legale dei conti per un periodo
non inferiore a tre anni.
I candidati alla carica di sindaco dovranno essere in possesso
dei requisiti di onorabilita' e professionalita' previsti,
relativamente ai sindaci delle societa' con le azioni quotate, dal
decreto del Ministero della giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, quali
integrati dalle disposizioni dell'art. 25.1 dello statuto; ai sensi
di statuto i medesimi candidati, a pena di ineleggibilita', non
possono ricoprire la carica di sindaco effettivo in cinque o piu'
societa' emittenti titoli quotati nei mercati regolamentati non
controllate dall'Enel S.p.a.
Le liste dei candidati alla carica di sindaco potranno essere
presentate dagli azionisti che, da soli o insieme ad altri azionisti,
rappresentino almeno l'1% del capitale sociale. La presentazione, il
deposito e la pubblicazione delle liste dovranno avvenire secondo le
modalita' e nei termini previsti dallo statuto. Quest'ultimo richiede
che il deposito e la pubblicazione delle liste debbano essere
effettuati almeno dieci giorni prima di quello fissato per
l'assemblea in prima convocazione; si ricorda tuttavia che il Codice
di autodisciplina delle societa' quotate raccomanda che le liste
vengano depositate almeno quindici giorni prima della data prevista
per l'assemblea.
Si evidenzia inoltre che lo stesso Codice di autodisciplina
delle societa' quotate prevede che, unitamente alle liste, venga
depositata presso la sede sociale un'esauriente informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, destinata a
formare oggetto di tempestiva pubblicazione sul sito internet Enel
unitamente alle liste.
Tenuto conto del fatto che, ai sensi dell'art. 2400, ultimo
comma, Codice civile, al momento della nomina e prima
dell'accettazione dell'incarico dovranno essere resi noti
all'assemblea gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti
dai sindaci presso altre societa', si invita a volere fornire in tal
senso apposita dichiarazione nell'ambito dell'informativa sulle
caratteristiche personali e professionali dei candidati, con
raccomandazione di curarne l'aggiornamento fino al giorno di
effettivo svolgimento della riunione assembleare.
Si rileva infine che, in base alle modificazioni statutarie
adottate dal Consiglio di amministrazione dell'Enel S.p.a. dell'11
aprile 2007 in attuazione di alcune disposizioni della legge 28
dicembre 2005, n. 262, la presidenza del Collegio sindacale spettera'
al sindaco effettivo tratto dalle liste di minoranza.
Per agevolare la verifica della propria legittimazione
all'intervento in assemblea, gli azionisti e gli altri titolari di
diritto di voto possono far pervenire la documentazione comprovante
tale legittimazione alla Segreteria societaria dell'Enel S.p.a. per
posta (Enel S.p.a., Segreteria societaria, viale Regina Margherita n.
137, 00198 Roma), anche in copia o via fax al n. 06/83055028, almeno
due giorni prima della data fissata per l'assemblea in prima
convocazione.
Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro
spettanti, coloro che intendano intervenire in assemblea in
rappresentanza legale o volontaria di azionisti e di altri titolari
di diritto di voto possono far pervenire la documentazione
comprovante i loro poteri alla Segreteria Societaria dell'Enel S.p.a.
secondo le modalita' e nei termini di cui al periodo precedente.
Si fa presente che gli uffici preposti alla identificazione
personale ed alla verifica della legittimazione all'intervento in
assemblea saranno a disposizione sin dalle ore 9 del 23 maggio 2007
(per la prima convocazione sia di parte ordinaria che straordinaria),
del 24 maggio 2007 (per la seconda convocazione di parte
straordinaria) e del 25 maggio 2007 (per la seconda convocazione di
parte ordinaria e la terza convocazione di parte straordinaria).
Un servizio di assistenza assembleare e' a disposizione per
eventuali ulteriori informazioni ai seguenti numeri: telefono n.
06/88345112, fax n. 06/88345203.
Il presidente del Consiglio di amministrazione:
dott. Piero Gnudi
S-4229 (A pagamento).
