Avviso di convocazione assemblea degli azionisti
 
   Per  il giorno 30 giugno 2007 ore 16,45 in prima convocazione e per
il  giorno  10  luglio  2007  stessa  ora  in seconda convocazione, e'
convocata,  presso  lo  studio  del  notaio  Morelli in Napoli, via S.
Giacomo  n.  30,  l'assemblea  degli  azionisti  della  societa',  per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Presentazione  progetto  di  bilancio  al 31 dicembre 2006 e
relazioni accompagnatorie; deliberazioni consequenziali.
      
   Parte straordinaria:
      1.   Modifica   dell'art.   5   del   regolamento  del  prestito
obbligazionario  convertibile  "Ilpa Finanziaria S.p.a." deliberato in
data  27  aprile  2004 e conseguente anticipazione del termine fissato
nella  medesima  delibera per la sottoscrizione del deliberato aumento
di capitale sociale al servizio della conversione, previo acclaramento
delle  sottoscrizioni  intervenute  ex  art.  2439  del  Codice civile
secondo comma;
      2.   Emissione   di   un   nuovo  prestito  obbligazionario  non
convertibile;
      3.  Modifica  dello  statuto  sociale, ad esclusione della sede,
oggetto  sociale  e  durata; introduzione di nuove norme disciplinanti
forme   di   amministrazione   e   controllo  alternative  al  modello
tradizionale;  rinumerazione  degli articoli ed approvazione del nuovo
testo di statuto sociale integralmente rielaborato;
      4. Aumento di capitale sociale a pagamento mediante emissione di
nuove  azioni  anche  di  categorie  diverse  ex  art. 2438 del Codice
civile comma 2 e seguenti; riemissione dei certificati azionari previo
annullamento di quelli in circolazione;
      5.   Scelta   del  sistema  di  amministrazione  e  controllo  e
conseguente nomina dei nuovi Organi sociali.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          dott. Antonio Izzo
 
S-076273 (A pagamento).