Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti  sono convocati in assemblea ordinaria per il
giorno  martedi'  31 luglio 2007 alle ore 11 in Milano, presso la sede
sociale  in  via  Lorenteggio  n.  257  (torre  a  1° piano), per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Nomina  del  soggetto  incaricato  del controllo contabile e
determinazione del corrispettivo;
      2. Conferimento poteri.
      
   Potranno   intervenire  in  assemblea  gli  azionisti  che  avranno
depositato  almeno  5  giorni  prima dell'adunanza, i loro certificati
azionari  presso  la  sede sociale di Milano, via Lorenteggio n. 257 o
presso la cassa incaricata Intesa San Paolo.
   Le  azioni giacenti presso la societa' si intendono gia' depositate
ai fini dell'assemblea.

                      Pharmacia & Upjohn S.p.a.
             Il presidente del Collegio dei liquidatori:
                           Emanuele Barie'
 
M-071153 (A pagamento).