Convocazione in assemblea I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria presso l'Auditorium della Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.a., via Flavio Biondo n. 16, Forli', per il giorno 31 luglio 2007 alle ore 16, in unica convocazione, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione del Progetto di scissione parziale di Sanpaolo Banca dell'Adriatico S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.a., con aumento del capitale sociale di Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.a. di Euro 22.670.311,00, mediante emissione di n. 22. 670.311 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Approvazione del progetto di scissione parziale di Cassa di Risparmio in Bologna S.p.a. a favore di Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.a. con aumento del capitale sociale di Cassa dei Risparmi di Forli' e della Romagna S.p.a. di Euro 28.951.504,00, mediante emissione di n. 28.951.504 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna. Modificazione conseguente dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 3. Proposta di aumento del capitale sociale di Euro 3.478.185,00, ex art. 2441 quarto comma del Codice civile, mediante emissione di n. 3.478.185 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna, al prezzo complessivo di Euro 5.000.000,00, da liberarsi mediante conferimento di un ramo di azienda da Intesa Sanpaolo S.p.a. Modificazione conseguente dell'art. 5 dello statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, e' depositata presso la sede sociale durante i 30 giorni che precedono l'assemblea. I soci hanno facolta' di ottenerne copia gratuitamente. Si ricorda ai soci che, per partecipare all'assemblea dovranno richiedere, all'intermediario presso cui hanno depositato le azioni, l'effettuazione della comunicazione ai sensi dell'art. 34-bis della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998. Forli', 29 giugno 2007 Il presidente del Consiglio di amministrazione: dott. Sergio Mazzi S-077107 (A pagamento).